РБК: Сотрудник на миллиарды: что известно о деле полковника МВД Захарченко - 13.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

РБК: Сотрудник на миллиарды: что известно о деле полковника МВД Захарченко

© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ Пресненском суде Москвы рассматривается ходатайство следствия об аресте Д. Захарченко
В Пресненском суде Москвы рассматривается ходатайство следствия об аресте Д. Захарченко
Читать в
Найденная у следователя антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко сумма 8 млрд руб. стала крупнейшей изъятой при задержании суммой. В суде рассказали о помощи Захарченко обвиняемым по делу Нота-банка

Врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко ​был арестован решением Пресненского суда Москвы 10 сентября. Арест продлится до 8 ноября. Замначальника антикоррупционного главка МВД вменяется получение взятки в 7 млн руб. (ст.285 УК РФ), а также создание препятствий предварительному расследованию (ст.294 УК).​

Деньги в мешке

Ранее, 9 сентября, в кабинете, автомобиле и квартире Захарченко прошли обыски. «В машине у него нашли крупную сумму наличности. Сегодня в его квартире ФСБ провела обыск», — сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ходом следствия. Собеседник агентства объяснил, что «Захарченко задержали по старому делу». Он не уточнил, о каком именно деле идет речь.

В кабинете полковника были найдены $170 тыс. и €5 тыс. В квартире сестры арестованного на Мичуринском проспекте сотрудники ФСБ обнаружили более $120 млн и несколько сотен миллионов рублей. Общую сумма найденной наличности составляет около 8 млрд руб. — это самая крупная сумма найденных при обыске денег, о которой было известно в последние годы. В СМИ появились фотографии найденных денег, упакованных в десятки клетчатых сумок и коробок. Официальный доход полковника за последние несколько лет не превысил и 3 млн руб., рассказывал следователь во время судебного заседания в Пресненском суде.

Полковник МВД в ходе суда отрицал свою причастность к найденным в квартире его сестры деньгам. Он также назвал «шуткой» данные прослушки его телефона, которые имеются в деле.

В кабинете Захарченко были найдены материалы уголовного дела, в расследование которого, по версии стороны обвинения, полковник пытался вмешаться. По данным ТАСС, у полковника также обнаружили документы, относящиеся к офшору Kamestra Enterprises Ltd. Указанные в документах данные бенефициара офшора полностью совпадают с именем и фамилией экс-владельца банка «Связной» Максима Ноготкова. Следствие устанавливает ​подлинность документов, уточнил источник агентства.

Банк Нота

Изъятые при обысках у Захарченко деньги были выведены незаконным путем из активов Нота-банка. Об этом рассказали источники ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакса» в правоохранительных органах. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил в субботу вечером, что следствие установит происхождение денежных средств.

​Источник агентства рассказал, что финансовый директор банка Галина Марчукова и Захарченко были давно знакомы. «Он предупредил ее о проводимых оперативно-розыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денежных средств», — передает слова собеседника ТАСС. ​«Захарченко, имея осведомленность по уголовному делу ПАО «Нота-банк», предупредил Марчукову о планируемом обыске», — говорилось в постановлении об аресте Захарченко судьи Татьяны Васюченко. Адвокат Захарченко Юрий Новиков подтвердил, что полковник был знаком с Марчуковой. Однако адвокат отрицает, что замначальника антикоррупционного главка МВД передавал ей какую-то информацию.

© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБанк России отозвал лицензию у московского банка ПАО "НОТА-Банк"
Банк России отозвал лицензию у московского банка ПАО НОТА-Банк

Адвокат Новиков рассказал в суде, что в кабинете полковника был обнаружен диск с надписью «Банкнота», а не «Нота-банк». «Он был найден где-то за тумбочкой, якобы на нем были материалы по делу. Но представьте, чтобы руководитель такого уровня хранил что-то под плинтусом», — пояснил адвокат.

Московский Нота-банк был лишен лицензии в ноябре 2015 года. До этого банк занимал 97-е место в банковской системе России по величине активов. В банке хранились активы строительных корпораций «Мостотрест» и АРКС. Первая компания была связана с Игорем Ротенбергом, вторая связана с бизнесменом Геннадием Тимченко. Также счета в банке имели компания «Ростех» и концерн «Алмаз-Антей». В настоящее время расследуется уголовное дело по факту хищения 26 млрд руб., принадлежавших банку, в рамках дела арестованы Марчукова и совладельцы банка Вадим Ерохин и его старший брат Дмитрий Ерохин.

Помощник

До момента задержания Захарченко временно исполнял обязанности начальника управления, которое занималось противодействием и расследованием преступлений в сфере ТЭК.

© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ Пресненском суде Москвы рассматривается ходатайство следствия об аресте Д. Захарченко
В Пресненском суде Москвы рассматривается ходатайство следствия об аресте Д. Захарченко

По данным «Интерфакса», Захарченко также помог скрыться от следствия бывшему генеральному директору «ВымпелКома» Михаилу Слободину. Следствие установило, что полковник сообщил топ-менеджеру об оперативной разработке по делу о взятках в Республике Коми. «После этого Слободин спешно покинул территорию России», — приводит слова собеседника агентство. По данным издания Life, в связи с делом о взятках бывшему губернатору Коми Вячеславу Гайзеру и его подчиненным в ГУЭБиПК МВД поступил запрос на информацию о Слободине. «Захарченко был в курсе всех оперативных мероприятий, проводимых в отношении крупных чиновников и бизнесменов, и использовал это в корыстных целях», — рассказал «Интерфаксу» источник, близкий к следствию.

По словам источника «Росбалта» в правоохранительных органах, Захарченко также помог бежать дизайнеру Фатиме Мисиковой. Дизайнером следствие заинтересовалось после перестрелки на Рочдельской улице, после которой был арестован вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой), а затем начальник управления СК РФ Михаил Максименко ​и замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров. Мисикова, по данным источника, давно была знакома с Захарченко, и он рассказал ей о возможном задержании, пишет «Росбалт», после чего дизайнер бежала из страны, инсценировав свою смерть. В июле 2016 года следствие узнало о побеге и объявило Мисикову в розыск.

​Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) занимается выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений в области обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции, говорится на сайте ведомства. В 2014 году генерал-лейтенант Денис Сугробов и его заместитель генерал-майор Борис Колесников были задержаны. По версии следствия, Сугробов и его подчиненные проводили оперативно-разыскные мероприятия с нарушением законов, фальсифицировали доказательства и незаконно привлекали чиновников, топ-менеджеров и даже известных медицинских работников к уголовной ответственности. Как сообщал официальный представитель СКР Владимир Маркин, Сугробову вменялся 21 эпизод. Потерпевшими по делу проходили 30 человек.

 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала