Деньги были похищены из кредита, который банк предоставил публичному акционерному обществу «Ви-эй-би банк» в 2014 году.
Задержанными стали как бывшие, так и нынешние сотрудники обеих организаций, а также частных компаний, связанных с конечными бенефициарами «Ви-эй-би банка».
По данным издания «Новое Время», среди задержанных якобы числится бывший первый заместитель главы НБУ Александр Писарук (сейчас занимает пост главы «Райффайзен Банк Аваль»).
В октябре Генпрокуратура Украины начала уголовное производство по факту злоупотребления властью Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и администрацией президента (АП) времен Петра Порошенко. Должностные лица НАПК, действуя по указаниям сотрудников АП, в течение 2017 года якобы принимали решение об отсутствии нарушений в декларациях чиновников.
