В пресс-службе ведомства передали, что в ходе спецоперации были проведены обыски по месту жительства фигурантов, а также в помещениях игорных заведений «Золотая Подкова» и «Лотерея», во время которых были изъяты черновые записи, компьютерная техника, а также платежные карточки, через которые осуществлялась легализация полученных средств.
Согласно результатам соответствующих экспертиз и оперативно-розыскных мероприятий, организаторами нелегального бизнеса оказались трое местных жителей.
В настоящее время они задержаны и им объявлено подозрение по ч. 2 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 209 (легализация, или отмывание, доходов, полученных преступным путем) УК Украины, за что обвиняемым грозит от семи до 12 лет тюрьмы.
По данным Национальной полиции Украины, несмотря на то, что игорный бизнес запрещён с 2009 года, в стране нелегально работают порядка семи тысяч подпольных казино и с каждым годом открывается до 1500 новых. Экс-министр финансов Украины Александр Данилюк призывал упорядочить игорный бизнес, поскольку государственный бюджет недосчитывается миллиардов налоговых поступлений.
В связи с этим премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал заняться игорным бизнесом на Украине, как только разберется с контрабандой. По его словам, в лотереях теневые потоки «косяками ходят» и их необходимо направить в государственный бюджет.
В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко выступает за легализацию заведений игорного бизнеса в стране. Он считает, что эти учреждения должны быть прозрачными и подчиняться фискальной службе.
Судя по итогам журналистского расследования программы «Наші гроші з Денисом Бігусом», многие украинские чиновники также не брезгуют азартными играми. Так, основываясь на их декларациях, с 2015 по 2018 годы общий выигрыш в лотерею составил 7 миллионов 874 тысяч гривен (18,8 млн руб.). Главными «везунчиками» стали депутат Верховной Рады от фракции «Самопомощь» Павел Кишкарь, заработавший 1,2 млн гривен (2,9 млн руб.) в 2015 году, начальник отдела образования Шполянского городского совета Черкасской области Ирина Каландирец (1 млн гривен — 2,4 млн руб.), супруга начальника отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Александра Мороза (777 тысяч гривен — 1,85 млн руб.), депутат Верховной Рады от «Радикальной партии» Алексей Ленский, выигрывавший три года подряд суммы от 9,5 (22,7 тыс. руб.) до 76,5 тысяч гривен (182,6 тыс. руб.), и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, который также указал три выигрыша на суммы 283,5 тысячи гривен (676,7 тыс. руб.), 134 тысячи гривен (319,8 тыс. руб.) и 153,4 тысячи гривен (366,1 тыс. руб.).
