400 журналистов из 67 стран синхронно опубликовали материалы о финансовых тайнах политиков и знаменитостей. Это вторая масштабная публикация после «Панамского досье». В списке политиков, имеющих счета в оффшорах, королева Великобритании Елизавета II, окружение президента США Дональда Трампа, президент Украины Петр Порошенко и многие другие.
И на этот раз доступ к документам предоставил неизвестный источник, который отправил их немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Документы рассказывают о владельцах оффшоров на Кайманах, Бермудах, Британских Виргинских и других островах. Издание передало материалы Международному консорциуму журналистов-расследователей и Центру расследования коррупции и организованной преступности OCCRP. Документы получили название Paradise Papers — «Райские документы».
В документах, в частности, отмечается, что президент Украины Петр Порошенко пытался создать оффшор на коронной британской земле — острове Мэн. Однако его представителям отказали, передает «Слідство.Інфо».
В июне 2014 года, сразу после инаугурации Порошенко, юристы компании «Авеллума» написали в компанию Appleby следующее письмо:
«Дело чрезвычайно деликатное. Имя клиента — Петр Порошенко. Мы работаем над реструктуризацией его кондитерского бизнеса (Рошен). Для получения доступа к международным рынкам, мы собираемся построить новую холдинговую компанию группы в Люксембурге. Под ним будет голландский суб-холдинг, который будет обладать всеми оперирующими компаниями. С налоговыми целями над люксембургской компанией будет кипрская фирма. Она будет обладать оффшорной компанией — мы предпочитаем БВО, но Остров Мэн также может подойти… она будет владеть акциями и получать дивиденды. Продажа акций в определенный момент возможна (если инвестор предложит хорошую цену) ».
Однако юристы с острова Мэн решили, что сотрудничество с корпорацией Порошенко будет рискованно для них, поэтому отказали представителям украинского президента.
«С сегодняшними заголовками "Президент Украины Петр Порошенко пообещал отомстить пророссийским сепаратистам, которые сбили самолет с 49 военными" вы можете сразу видеть репутационные риски от сотрудничества с ним, поскольку кто знает, какой будет месть… По моему мнению, это не стоит того, чтобы рисковать», — писал Роберт Вудс — один из директоров компании Appleby.
После этого юристы, представляющие интересы Порошенко, решили обратиться за помощью в создании оффшора в панамскую фирму Mossack Fonseca, которая и помогла создать оффшорную компанию, о которой говорилось в «Панамском досье», вызвавшем скандал на Украине.
Порошенко создавал оффшор тогда, когда ВСУ и добробаты попали в окружение и гибли в Иловайском котле.
