Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на решение Комиссии по ценным бумагам Кипра (CySEC).

В решение указано, что в течение месяца Concorde Investments необходимо принять меры по устранению возникших у регулятора подозрений. Компании запрещено осуществлять какую-либо деятельность в качестве кипрской инвестиционной компании.

Украинцы инвестируют в экономику Кипра
© РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Concorde Investments является структурой украинской инвесткомпании Конкорд Капитал, которую основал и собственником которой является Игорь Мазепа.

В феврале 2016 года Комиссия по ценным бумагам США сообщила, что в рамках дела о краже новостной информации, компания Concorde Bermuda Ltd., которую в ряде источников называют связанной с Конкорд Капиталом, согласилась выполнить судебное решение, которое обвиняет Concorde Bermuda Ltd. в нарушении американского Закона о торговле ценными бумагами и Закона о ценных бумагах, и предписывает выплатить в доход США $4,2 млн незаконно полученной прибыли.