Фирташа объявили в международный розыск - 13.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Фирташа объявили в международный розыск

© из личного архива Дмитрия ФирташаФирташ
Фирташ
Читать в
В международный розыск украинского олигарха объявила антикоррупционная прокуратура Испании

Прокуратура Испании подозревает Дмитрия Фирташа в отмывании крупных сумм денег. Об этом сообщил DW 25 ноября представитель прокуратуры. Фирташ объявлен в розыск с двумя сообщниками, однако их фамилии не называются в интересах следствия.

Одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелья 24 ноября были задержаны пять других подозреваемых по делу Фирташа. Как утверждают в прокуратуре, они занимались отмыванием капиталов украинского олигарха. Среди задержанных — известный испанский адвокат Антонио де Фортуни.

По данным прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме, в то время как определенная часть капиталов вкладывалась в недвижимость в Испании. Назвать точные суммы представитель прокуратуры отказался.

Он также сообщил, что дело Фирташа рассматривает прокуратура в рамках операции «Вариола», начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого — Степана Черновецкого, и еще 11 лиц, также подозреваемых в отмывании денег.

Документы, найденные в ходе обысков по делу Черновецкого, помогли следствию выйти на Дмитрия Фирташа, отметил представитель прокуратуры. Однако он сомневается в том, что украинский олигарх когда-либо попадет в руки испанского правосудия.

Магната уже несколько лет безуспешно разыскивает Федеральное бюро расследований США в связи с серьезными обвинениями, включая взятку в обмен на лицензию на разработку месторождений титана в Индии. Он также объявлен в розыск на Украине.

 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала