Как говорится в определении Печерского районного суда Киева, Генеральная прокуратура Украины приступила к расследованию дела о присвоении должностными лицами банка «Финансы и Кредит» средств финансового учреждения в 2010-2015 годах.
14 июня суд удовлетворил ходатайство следователей о предоставлении Национальному банку временного доступа к документам компании «Киевмедпрепарат» о взаимоотношениях с банком «Финансы и кредит», ООО «Артериум ЛТД», ООО «Корпорация Артериум», датированным с 2006 года по настоящее время.
17 сентября 2015 года Национальный банк отнес банк «Финансы и кредит» к категории неплатежеспособных. По словам главы ведомства Валерии Гонтаревой, на протяжении семи месяцев банк находился в проблемном состоянии.
Гонтарева сообщила, что львиная доля активов банка была связана с кредитованием бизнеса основного бенефициара банка, внефракционного депутата Верховной Рады Константина Жеваго. К его имени и бренду «Финансы и кредит» имеют непосредственное отношение около 60 предприятий и коммерческих структур, среди которых Полтавский ГОК, холдинговая компания «АвтоКрАЗ», Стахановский вагоностроительный завод, ОАО «Галичфарм», «Киевмедпрепарат». Кроме того, олигарх контролирует крупнейший мясоперерабатывающий завод Полтавской области «Кременчугмясо» и владеет футбольным клубом «Ворскла».
Помимо ведения предпринимательской деятельности, Жеваго активно участвует в политической жизни страны. В период с 2010 по 2015 годы он входил в состав парламентской фракции «Блок Юлии Тимошенко» и, по данным СМИ, был одним из основных спонсоров партии. Однако его положение значительно изменилось после того, как к власти пришел Петр Порошенко — бизнес Жеваго оказался под давлением. 11 июля 2015 года сотрудники СБУ одновременно провели обыски и выемку документов на ЧАО «Росава» — крупнейшем украинском производителе шин, в офисе футбольного клуба «Ворскла» и в центральном офисе банка «Финансы и Кредит». Спустя 14 дней Национальный банк назначил своего куратора в банк «Финансы и кредит».
Ранее Генеральная прокуратура Украины обнародовала задержала бывшего заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Александра Кацубу.
